قالت وزارة التجارة والصناعة، إن «إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم «106» لسنة 2013 في سبتمبر الماضي».
وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن «التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لخمس شركات عقارية وثلاث شركات صرافة وأربع شركات مجوهرات».
وأوضحت أن «التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام 20 شركة عقارية، وثلاث شركات صرافة، وأربع شركات تأمين، و11 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات»، لافتة إلى «إصدارها أمرا بتقديم تقارير لثلاث شركات عقارية وتقرير لشركة مجوهرات».
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 44 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 12 شركة عقارية و17 شركة صرافة و15 شركة مجوهرات.
