قالت وزارة التجارة والصناعة: إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال فبراير الماضي 70 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106) المتعلق بهذا الشأن.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لعشر شركات عقارية وثلاث شركات مجوهرات وثلاث شركات صرافة.
وأوضحت أن التدابير تضمنت إصدار أمر بإلزام 29 شركة عقارية و6 شركات للمجوهرات وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتوافق القانون.
وأشارت إلى اعتماد إيقاف نشاط شركتين واحدة للعقار وأخرى للمجوهرات فضلًا عن استكمال إجراءات التراخيص لـ 104 طلبات تأسيس خلال الشهر نفسه منها 85 شركة عقارية و14 شركة مجوهرات و3 شركات تأمين وشركتا صرافة.
وذكرت أنها حدثت 87 ترخيصًا موزعة على 64 شركة عقارية وشركة صرافة و12 شركة مجوهرات وعشر شركات تأمين كما اعتمدت بيانات 106 مراقبين لـ 66 شركة عقارية و5 شركات صرافة و16 شركة مجوهرات و19 شركة تأمين.
