الوسم: غسيل الأموال

قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 146 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة ...

قدم النائب أسامة الشاهين، اليوم الأحد، سؤالاً إلى وزير العدل د. نواف الياسين بشأن جرائم غسيل الأموال. وجاء في سؤال ...

طالب النائب النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ملف غسيل الأموال، ومحاسبة ...

قالت وزارة التجارة والصناعة: إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال فبراير الماضي 70 تدبيراً احترازياً ...

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن «إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة ...